睿智医药(300149) - 董事会决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-19 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件 方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议， 形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2024 年度首席执行官工作报告》，认为 2024 年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www. ...