圣邦股份(300661) - 董事会决议公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-008 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会六次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 9:10 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 与会董事认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创 ...