双环科技(000707) - 董事会决议公告

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010 湖北双环科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江 产业大厦 17 楼会议室。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 5.审议并通过 ...