北京利尔(002392) - 董事会决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-013 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在 公司会议室召开第六届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体董事。本次 董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书 面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总 裁工作报告的议案》。 公司总裁颜浩先生向董事会报告了公司2024年度的经营情况、2025年度的经 营计划和2025年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 ...