飞凯材料(300398) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士作为关联董事在审议该议案 时已回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN ...