天元宠物(301335) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-062 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议 书面通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江 灵兵以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》（公告编号：2025-064）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...