三元股份(600429) - 三元股份第八届监事会第十四次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在公司四 楼会议室召开第八届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。 本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公 司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容 ...