高测股份(688556) - 第四届监事会第五次会议决议公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日通 过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门 规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公 ...