斯瑞新材(688102) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 2025 年 4 月 23 日送达各位监事，监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应 出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。樊敏先生因工作原因未能亲自参加会议，委 托王万刚先生出席会议并代行表决权。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内 ...