北京利尔(002392) - 年度股东大会通知

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-021 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 的交易时间，即 9:15—9: ...