兰花科创(600123) - 兰花科创董事会审计委员会2024年度履职报告

山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会的成员为独立董事余春宏先生、郑 垲先生和董事赵晨光先生，其中召集人余春宏先生为会计专业人士。 公司审计委员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性 规定的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2023 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；（3） 2023 年年报全文及摘要；（ ...