上海机场(600009) - 上海机场董事会审计委员会2024年度履职报告

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2024 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年共召开 6 次会议，分别为： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一 次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》《关于确定公司 2023 年度内控审计计划的 议案》《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报 表的审阅意见》以及《关于选聘公司 2024 年度审计机构方 案的议案》。 （二）审计委员会于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二 次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2023 年度有关 内控审计的事项》《年审注册会计师报告公司 ...