天智航(688277) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北 京天智航医疗科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张瑞君、独 立董事徐扬及董事王彬彬，其中张瑞君任召集人。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召 集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2024年4月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审计委员 会委员听取了会计师关于年度审计工作的汇报，并就公司2023年度审计工作相关 内容进行了充分沟通。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 ...