华海清科(688120) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

华海清科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2024 年度履职情况汇报如下： （一） 监督及评估外部审计机构工作 2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届选举，公司第二届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，为独立董事李全先生、管荣齐先生，非独立董事李云忠先生， 其中主任委员继续由会计专业人士李全先生担任，符合相关法律法规要求。 2024 年 11 月，李云忠先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计 委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；2024 年 12 月 17 日，公司召开第二 届董事会第七次会议审议通过增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会 委员，本次增补完成后，公司董事会审计委员会构成如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | ...