斯瑞新材(688102) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由李静女士、袁养德先生、盛庆义先生三 名董事组成，其中李静女士、袁养德先生为独立董事。董事会审计委员会主任委 员由具有会计专业资格的李静女士担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会共召开了 5 次 会议，全体委员均亲自出席会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | ...