志邦家居(603801) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会议事 规则>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定对《 ...