快克智能(603203) - 快克智能2024年度董事会审计委员会履职报告

快克智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、快克智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会由王亚明先生、万文山先生、刘 志宏先生组成，其中王亚明先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事 组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的 议案》，经调整，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员职务， 董事长金春女士新任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：王亚明（主任 委员）、万文 ...