圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》的规定，2024 年 4 月，公司董事会选举独立董事曹亚女士 为公司第二届董事会审计委员会委员，与独立董事王善平先生、肖朝君先生共同 组成公司第二届董事会审计委员会，其中，由会计专业人士王善平先生担任召集 人及主任委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均认真履行各 ...