稳健医疗:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-081 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 根据《《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则《（2024 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（20 ...