国科军工(688543) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>及相关附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》 《关于修订<江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | | --- | --- | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东会 | | 会审议本条第一款第三项担保事项时，应经 | 审议本条第一款第三项担保事项时，应经出 | | ...