线上线下:第三届董事会第六次会议决议公告

2、本次董事会于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进 行表决。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-081 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以现场送 达、电子邮件等方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事王学华以通讯方式参 与会议。 4、本次董事会会议由董事长汪坤先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年第二期回购股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了维护广大 ...