盛邦安全(688651) - 远江盛邦安全科技集团股份有限公司战略委员会议事规则

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 ...