铂力特(688333) - 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《西安铂力特 增材技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第五条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董事 长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书； ...