伟创电气(688698) - 薪酬与考核委员会议事规则

苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《苏州伟创电 气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案，经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事、职工代 表董事），高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名 ...