农 产 品(000061) - 2024年度独立董事述职报告（梅月欣 原独立董事）

深圳市农产品集团股份有限公司 任职期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按要求出席会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所 需资料，在董事会上本人认真审阅议案，积极参与各项议题的讨论， 提出了做好产业链业务成本管控、防范风险等建议。在决策时结合自 身专业能力和经验，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项 议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。本人认为，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司股东： 本人作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事，因任期届满于 2024 年 7 月离任。在 2024 年度 任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》等有关规 定，勤勉履行职责，审 ...