道恩股份(002838) - 申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（监会公告[2015]31 号）的要求，为保 障中小投资者利益，申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为上市 公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易对即期回报的影响进行了认 真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益财务指标的影响 根据中审众环为本次交易出具的《备考审阅报告》（众环阅字[2025]0100005 号）和上市公司的年度审计报告（众环审字[2025]0100703 号），不考虑募集配 套资金，本次交易对上市公司最近两年主要财务指标的影响如下表所示： 申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"上市公司" 或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 （ ...