酷特智能:第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件、电话等方式发出 至全体董事，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 在山东省青岛市 即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若 雄先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《舆情管理制度》。 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-032 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于 ...