天智航(688277) - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-022 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际 情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 2. 发行股票的种类、面值 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于提请股东大 ...