圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-026 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 内容：2024 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实 履行股东大会赋予董事会的各项职责，认 ...