宝明科技(002992) - 董事会决议公告

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-011 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次 会 ...