盛邦安全(688651) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-021 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，监事、高管列席。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司 ...