南芯科技(688484) - 南芯科技第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-027 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如 下议案： （一） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《上海南芯半导体科技股份有限公司 ...