苏盐井神(603299) - 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-017 江苏苏盐井神股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 10 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 7 名。因公务原因，戴奇鸣先生、杨力先生（独立董事）无法出席现场会 议，分别委托郭建森先生、都晓芳女士（独立董事）代为表决，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决情况 ...