得润电子(002055) - 董事会决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-023 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。 会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通 过。 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分 ...