中航光电(002179) - 董事会决议公告

第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年4月28日在 公司11楼会议室（一）以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于2025年4月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决 董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事韩丰、独立董事翟国富以视频方式参 会，董事徐东伟先生以通讯方式表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年第一季度报 告的议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第 三次会议审议通过并获全票同意。《2025年第一季度报告》披露在2025年4月29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通 ...