TCL科技(000100) - 独立董事2025年第二次专门会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况报告的议案》 我们认为，公司 2024 年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业 务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合 法合规；公司年审会计师对公司 2024 年发生的关联交易进行了审计并出具《2024 年年度审计报告》，我们同意该议案。 二、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联 交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和 资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议 程序合法合规，我们同意该议案。 三、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供 应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容 进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则 ...