潮宏基(002345) - 第七届董事会第二次会议决议公告

第七届董事会第二次会议决议 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-006 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及摘 要》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 公 司 《 2024 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...