皮阿诺(002853) - 董事会决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025- 015 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度 的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，有效地保障了公司及全体股东的利益。 公司第四届独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士分别向董事会提 交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行 述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及相关 材料，对公司现任独立董事许柏鸣先 ...