石基信息(002153) - 董事会决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通 讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮 ...