中富通(300560) - 董事会决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-017 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应 到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司披露在中国证监会 ...