线上线下(300959) - 董事会决议公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-014 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以现场送达、 电子邮件等形式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行 表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事王学华、颜节礼以通讯 方式参与会议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交 了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日 ...