稳健医疗(300888) - 董事会决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-002 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事，增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位董事，在征得全体董事同意后，本次董 事会会议时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 ...