值得买(300785) - 董事会决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-011 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、高 级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩先 生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内 ...