富临精工(300432) - 董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通 知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-017 富临精工股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 公司独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专 项意见》 ...