水羊股份(300740) - 董事会决议公告

水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-017 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第一次 定期会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事汪峥 ...