潮宏基(002345) - 第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-007 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年度报告及 摘要》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公 司《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需 ...