得润电子(002055) - 董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明

深圳市得润电子股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）对深圳市得润电子股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审计，对公司出具了带强调事项段的无保 留意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及的事项 进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中带有强调事项段的内容 中证天通出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具体内容如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注：得润电子公司 2023 年在与战略合作方重庆长秦汽车 配件有限公司（以下简称："长秦汽配"）的贸易交易中存在流动性扶持的情况，截至 2023 年 12 月 31 日共计未收回扶持资金 11,162.39 万元。上述业务在 2024 年延续交易，该贸易交易最终结束时间 为 2024 年 10 月，上述交易中截至 2024 年未收回扶持资金共计 13,621.48 万元。由于得润电子公司 在上述流动性扶持中未按相关制度规定严格履行审批程序，存在内部控制缺陷。 得润电子公司与交易方 ...