得润电子(002055) - 内部控制自我评价报告

深圳市得润电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的业务和事项包括：各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 （1）公司治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求， 建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...