盛邦安全(688651) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-018 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续 发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 附件：第四届董事会董事候选人简历。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第 三届董事会由 6 名董事组成，其中非独 ...