山煤国际(600546) - 山煤国际独立董事专门会议2025年第二次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第二次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事专门会议认为： 公司 2024 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计 的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独 立性。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》 独立董事专门会议认为： 报告期内， ...